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文章分类:医疗设备

鱼跃医疗

作者:网络 发表于:2022-08-22   点击:

bet356在线登录官网董事会二〇二二年四月二十三日证券代码:002223证券简称:鱼跃医疗公告编号:2022-014bet356在线登录官网关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

关联关系:万东医疗是本公司董事长吴群、公司董事郑洪喆在过去十二个月内曾担任董事的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,万东医疗为本公司的关联法人。

本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。

备查文件1、第五届监事会第一次临时会议决议。

股东通过上述公司采用的方式参加股东大会的,视为出席。

股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决,两者具有同等法律效力。

内部审计人员均要求具备会计等专业知识,保证公司内部审计工作的有效运行。

本次员工持股计划参加对象包括公司董事、监事、高级管理人员、公司(含控股子公司)中层管理人员及其他核心骨干员工预计不超过42人。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

本次关联交易的目的及对公司的影响本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定,并按照市场公允价格定价,属于正常和必要的商业交易行为。

本次回购的资金总额不低于人民币30,000万元(含)且不超过人民币50,000万元(含),回购价格不超过人民币30元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

年12月14日,公司召开第三届董事会第十八次临时会议,审议通过了调整本次非公开发行股票募集资金数额及用途的相关议案。

因此,公司拟对丹阳医疗器械生产基地项目(二期)进行结项,项目剩余部分后续款项将全部由公司自有资金支付。

监事会意见监事会认为:经审核,公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,同意该利润分配预案。

本次关联交易的目的及对公司的影响本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定,并按照市场公允价格定价,属于正常和必要的商业交易行为。

第四十三条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年,鱼跃医疗成功收购苏州医疗用品厂,该厂为国内最具影响力的中医器械和手术缝线产品生产厂家之一,拥有多项国家发明专利,其生产的华佗牌针灸针更是具有百年历史,远销多个国家和地区。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

在公司2021年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,较好地完成了公司的审计工作任务。

实施员工持股计划公司于2021年6月17日召开第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第四次临时会议,审议通过了关于《公司2021年度第一期员工持股计划(草案)及其摘要》等相关议案,并经2021年第一次临时股东大会审议通过。

本次日常关联交易经董事会审议通过即可,无须提交股东大会审议。

商誉方面,按公司2017年年报,截至2017年12月31日,因收购子公司产生的商誉为人民币7.41亿元,主要来自收购上海中优医药高科技股份有限公司(―中优公司‖)(人民币6.21亿元。

第三十八条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。

提案编码表一:本次股东大会提案编码示例表:会议登记方法(一)登记时间:2021年8月23日9:30-11:30、14:00-17:。

关联关系:鱼跃科技为本公司控股股东,因此鱼跃科技系本公司关联方,本公司与之发生的交易构成关联交易。

独立董事事前认可意见和独立意见。

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次投东大会的进程按当日通知进行。

异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记,传真方式请注明证券部收,不接受电话登记。

主要产品有玻璃体温计、电子体温计、兽用体温计、无汞体温计、一次性体温计保护套等各类医用仪器器具。

名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。

回购方案的风险提示1、本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险。

但如果应收款和收入增幅保持一致,上市公司可以说是因为销售规模加大所致,但鱼跃医疗显然应收账款增幅远超收入增幅,这表明公司采取了更加激进的赊销政策,背后传递出来的信息是公司产品竞争力极有可能在持续下降。

员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格(一)员工持股计划的规模本次员工持股计划持股规模不超过6,622,222股,约占本计划草案公告日公司股本总额的0.66%。

有息负债率为(44000+15000)/300766.56=19.62%,不是特别高。

报备文件1、公司第五届董事会第四次会议决议;2、公司审计委员会会议决议;3、独立董事关于第五届董事会第四次会议的事前认可意见与独立意见;4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

独立董事事前认可意见和独立意见。

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